金融家刘特佐的“洗白史”!

于斌 | 一个有经历的自媒体人 2019/11/11 10:14

10月30日,还有一天就是10月的末尾,这天对普通人来说,是个平常的日子,对刘特佐来说却是个发生大事情的日子。

在当日,美国司法部与华裔逃亡金融家刘特佐达成了和解的协议。

新知图谱, 金融家刘特佐的“洗白史”!

根据资料我们知道,从2009年到2015年,刘特佐靠着担任顾问一职,联合其他高管从一马发展投资基金中将45亿美元的国有财富资产抽了出去,留做己用。另外,他们还与国际金融机构洗钱和贿赂犯罪产生了关系,估计总价值将超过了7亿美元!

高金额的犯罪,牵扯了马来西亚的大部分官员和华尔街银行高盛集团外加德意志银行,这些机构、成员纷纷被卷入这起案件,接受调查。

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一马基金会的创建者是马来西亚政府,该笔基金的资金主要用来投资项目,进而靠着投资收益来改善马来西亚人民的生活和提高马来西亚人民的福利。

如今,对马来西亚政府而言非常重要的基金会资金被窃取,自然而然会让马来西亚政府怒不可歇。追回钱财成为了马来西亚政府的当务之急。

正是本着这个目的,美国司法部才会与刘特佐达成和解。根据和解协议,美国将追回资金超过10亿美元(约70亿人民币)。值得一提的是,美国司法部的这次追回,不仅是司法部迄今为止最大数额的民事没收,也是司法部“知识分子资产追回计划”有史以来最大的追回。

这笔追回资金主要是通过刘特佐放弃山庄、房产和其他将近7亿美元的投资,另外还有一艘游艇价值1.2亿美元和大约1.4亿美元的其他资产。而这次追回,司法部相关人员表示,和解协议的签订不仅代表着刘特佐将没有机会再用不义之财赚取收益,也表明了美国将不会再是腐败收益的避风港,美国将会按照严格的反洗钱措施,来将犯罪分子的不正当所得全部扣押,减少犯罪分子攫取高收益的机会。

而这一切的发生,都与刘特佐这个人有关。

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刘特佐,出生于1981年,年纪轻轻就靠着家里的关系跻身马来西亚的上层社会。刘特佐少年出国读书时,结识了不少英国贵族,与马来西亚前领导人的儿子相交甚密。通过两人共同出资成立电影公司这一点就能够看出来。

事业上的成功,并没有阻挡他对爱情的追求。刘特佐的绯闻诸多,而其中最出名的莫过于与台湾女星萧亚轩的绯闻恋情。曾经刘特佐为了表达爱意,在2011年的时候,通过迪拜亚特兰蒂斯六星级饭店对萧亚轩高调示爱,结果只换来一句"我当他是弟弟而已"的冷淡回应。

除了女星,模特也是刘特佐身边常客。刘特佐追过美国名媛帕丽斯·希尔顿(Paris Hilton),随后又喜欢上了超模米兰达·可儿 (Miranda Kerr)。为了博得美人们的欢心,刘特佐保持一贯的高调做法,花重金买礼物,包括珠宝、跑车、游艇等,虽然结果并不总是皆大欢喜,但是对刘特佐来说,钱的只是一个数字。

后来随着去年12月份,马来西亚对他发布通缉后,仓皇出逃,许多资产来不及转移被充公,而这次刘特佐与美国司法部签订的协议,很可能是刘特佐想要避免“夜长梦多”,破产免灾的一个手段,至于未来刘特佐是继续挥金如土还是保持低调,我们拭目以待吧。

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