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造假十年,贾跃亭的45.7亿巨坑!

私行智库 | 分享私行智慧,见证财富成长 2022/01/26 13:08

文章来源于 燕财局 ,作者 尹大  编辑:私行智库

新知达人, 造假十年,贾跃亭的45.7亿巨坑!


《人民的名义》里“爱学外语”的陈清泉造假股东决定书,把上千人的股权整没了。

乐视网的股权倒是没消失,但是因为财务造假,股票跌到一文不值,导致几十万投资者损失的事儿却是板上钉钉。

都说很多实体企业在原始积累阶段赶上了“野蛮生长”的时代;

事实上,相对于实体企业,许多金融机构、会计师事务所等等,也同样存在野蛮生长。

(一)

前几天我在“鲨鱼也要零容忍”那篇里,简略提到乐视网因“虚假陈述”被诉,两千多名投资者起诉中泰证券、山西证券子公司中德证券等中介机构赔偿 45.7亿元

所谓“虚假陈述”就是财务数据造假、信息造假,就像贾跃亭说“下周回国”一样属于造假骗人的;

而被起诉的“中介机构”不是指房产中介,证券公司、会计师事务所都属于金融里的中介。

2010年乐视网IPO创业板上市,平安证券是它的保荐人,也就是说乐视的整个上市操作都是平安证券主导的。

2015年,作为一家主靠视频网站赚钱的公司,市值却炒到1700亿。

与此同时,贾跃亭、贾某芳姐弟俩,疯狂套现,据统计2年不到至少套现400亿。

2016年乐视网定向增发,向财通基金、大散户章建平、嘉实基金、中邮创业基金四家投资者募集资金共48亿;

山西证券的子公司中德证券和中泰证券都是主承销商,中德证券更是服务整个定增过程的保荐机构。

2017年4月,乐视网宣布重组停牌,2018年1月终止重组,暴雷,连续11个跌停。

2017年7月6日,贾跃亭就已飞到美国开会去了,说“下周回国”。

从此以后,跑路不叫跑路了,叫“下周回国”!

自此,乐视网入不敷出的巨坑彻底暴露在大众面前,供应商、投资者纷纷聚而讨债。

可能是没人再造假营收数据,乐视连续三年亏损,2020年7月终止上市。

拉横幅哭天抢地都没啥卵用,因为乐视已经是个空壳子了,喊破天也要不回一分钱。

(二)

2021年4月2日,证监会作出《行政处罚决定书》,认定乐视网存在违法违规行为。

我总结了下(如有错误请指正)主要有:

1、乐视网于2007年至2016年财务造假,其报送、披露的IPO上市相关文件有造假;

2、是未披露关联交易;(披露了还咋造假?!)

3、用乐视网担保搞钱的时候,也没披露;

4、贾某芳、贾跃亭从乐视网借款也不透明;

5、乐视网2016年的定增募集48亿是欺诈发行。

同时,对乐视网以及贾跃亭等14名自然人作出行政处罚。其中,对乐视网合计罚款2.41亿元,对贾跃亭合计罚款2.41亿元。

嘿,这时候就算给贾老板一串糖葫芦,他也不可能回国的了。

新知达人, 造假十年,贾跃亭的45.7亿巨坑!

上面的第1条和第5条,就已经暗指当时操盘的券商和会计师事务所可能参与造假了。

行政处罚宣布后,接着2021年9月30日北京金融法院喊话:

自乐视2010年IPO到2017年7月10日期间买入乐视网股票的且仍持有的,可以起诉索赔;

且按普通代表人诉讼制度,符合条件的投资者不需要请律师、也不需要交费,只需10月30日前参与登记即可。

因为乐视已经是空壳子,起诉的重点是连带责任人,也就是当初可能参与造假的相关者:

1、作为乐视网2010年IPO保荐机构的平安证券;

2、主承销商中泰证券;

3、作为2016年乐视定增保荐机构的山西证券子公司中德证券;

4、利安达会计师事务所;

5、华普天健会计师事务所;

6、信永中和会计师事务所;

7、其他个人。

没有这些专业机构和老司机们带路,乐视网怎么可能自己造假造的天衣无缝呢?!

更狠的是,在走之前2016年还搞个定增再坑48亿。据说刘国梁(可能就是你想到的那个刘国梁)、张艺谋、孙红雷、陈赫等等都踩到了坑,只是不知道是不是这48亿里的。

更不用说贾老板还坑了老乡孙宏斌150亿,许恒大的50多亿。可见这帮人造假技术有多牛,把两个有投资团队的大佬都坑了。

从2007年乐视未上市开始,就为了上市开始造假,然后一直造假一直爽,会计、上市专业老司机手把手教着如何规避监管。

这才有了开头说的2022年1月17号前后,中泰证券等公告2000余名投资者对其与其他21名被告起诉,要求赔偿损失45.71亿元。

(三)

不单单是乐视网,包括之前在美国割韭菜的瑞幸咖啡,也是造假的造的六六六,直接间接导致许多中概股一段时间的暴跌。

普通投资者在很高的价格买股票,股票一路下跌亏成狗,然后“平安夜,想哭...”。

相对于贾会计,带路的其实更可恨,他们的职责本身是防止出这种问题的,结果成了帮凶。

可能就是因为造假的太多了,2022年1月21日,最高法院发布《最高人民法院关于新时代审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(简称《若干规定》)。

《若干规定》里就明确: 精准“追首恶”,明确“帮凶”的赔偿责任。

对上市公司财务造假的实施“零容忍”,受损失的投资者可以直接诉讼实控人“首恶”;对与上市公司串通的金融机构,造假询证函、银行回单等等的帮凶,也是零容忍。

我常说专业的人最容易在自己的专业领域钻空子,乐视网造假十年,这些帮凶“功不可没”哎!

本以为跑得了和尚跑不了庙,没想到贾老板玩了个空城计,金蝉脱壳掏空乐视网,人跑了、乐视网也废了。

说好的“套现的钱用于乐视网,5年免息”、“下周回国”...果然童话里都是骗人的。

现在两千多名投资者诉讼贾跃亭等个人和中德证券、中泰证券等机构,贾是不指望了,但是让这些“帮凶”偿还45.7亿一点也不冤枉。

只不过,当时符合条件的有超18万人,现在只有2千多人登记诉讼;

七八年过去了,可能绝大部分投资者已经忘了或者没看到、又或者不符合要求。

如果后续还有其他符合的投资者,但愿他们仍能继续诉讼赔偿!

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