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假冒老板让财务转账,上百家公司被骗,损失近亿元!

内部审计智库 | 致力于内部审计的研究与实践 2021/11/26 15:01

通过租购某企业信息查询平台高级账户获取公司信息,再通过QQ假冒公司老板,骗得财务人员向多个银行账户进行转账,被害企业多达147家,被骗金额高达9000余万元,今年8月,这起“7·30”特大电信诈骗案主犯得以宣判,包括其在内的六十余名被告人分别被判处十个月至十五年不等的刑罚,至此,历时两年的特大电信诈骗案终于落下帷幕。11月24日,上海市人民检察院第一分院联合上海市徐汇区人民检察院就此案召开“‘7·30’特大电信诈骗案”新闻发布会,向社会通报该案的办理情况。


据介绍,2019年7月,上海某一实业公司财务人员朱某向警方报案,称其被诈骗3500余万元,该案遂案发。朱某回忆,案发前,曾接到自称是某科技公司的员工来电。该“员工”声称有笔钱款要汇入,要求朱某提供收款银行账号,并请求添加其为QQ好友,方便进一步联系,还表示“待会儿你们老板会和你说这事儿”。虽然有所疑虑,可没过多久,QQ上的确冒出了一名和公司老板同名的QQ聊天账号,和朱某沟通确认了此事,朱某便打消了怀疑,并将银行账号发给了对方。


随后,“老板”在QQ上便开始不断以需要支付款项为名,要求朱某汇款给多家公司。而此前声称要汇来钱款的“某科技公司员工”,也陆续发来了几张汇款凭证,但凭证上不是账户信息输错,就是银行信息填错,钱款迟迟也未到账,朱某便和“老板”汇报了此事。“老板”一面生气“哪里找的出纳这么马虎?让对方处理好,你跟进”,一面继续指挥朱某向多家公司汇款。直至公司其他人员向公司老板核实发现被骗时,朱某已先后转账12次,累计约3500余万元。后经串并案,被骗的公司在全国各地还有一百余家。


案发后,徐汇区人民检察院第一时间成立“7·30特大电信诈骗案”检察官办公室,迅速介入,引导公安机关充分调取相关电子证据,还原犯罪模式和作案手法,锁定犯罪集团和被害单位的对应联系,基本确定电信诈骗事实。


据披露,该案的背后,是一个层级完备、分工明确的犯罪集团。2019年2月至8月间,该案主犯张某某、何某某先后组织数百人到柬埔寨对国内企业实施电信诈骗。在实施过程中,张某某、何某某等人按照公司化运营模式,对成员进行角色分工并进行统一管理。其中,“一线话务员”负责拨打诈骗电话,虚构将转账给被害单位钱款的事实,骗取被害单位财务人员或其他接线人员的初步信任,同时引导财务人员添加诈骗QQ号码。待添加成功后,“二线网络聊天员”便利用伪造的转账凭证继续强化财务人员信任,并冒充“老板”,佯装询问之前的转账情况,诱骗其向其他指定账户转款。此外,还有专门负责租购“某某查”、QQ账号,查询、打印被害单位信息,分发诈骗材料,提供收款账户的辅助人员,以及计算、分发工资和提成的财务人员,保障餐饮、交通等的厨师,司机等。随着“业务”规模的不断扩大,该犯罪集团已不断分设出了多个诈骗小组。


因不同小组所使用的诈骗账号有所不同,并分别以不同公司名称对外实施诈骗,徐汇区人民检察院遂采取“一组一策”的策略,由不同的检察官承办不同的诈骗小组案件,全面化审查,全链条引导侦查。不仅在审查逮捕阶段,充分发挥主导作用,挖掘潜在犯罪事实,根据相关线索积极核查被害单位,而且在捕后侦查阶段,通过与公安机关建立联络员及联席会议制度,持续跟进,及时掌握新情况。


在审查起诉阶段,鉴于“7·30”特大电信诈骗案的犯罪嫌疑人人数众多、涉案金额高,为保证刑事责任认定的统一性,徐汇区人民检察院积极探索精准量刑模式化,依据法律、司法解释和量刑指南等,制定精准化量刑公式,既准确呈现出各名犯罪嫌疑人在犯罪集团中的作用,又综合考虑各犯罪嫌疑人的诈骗数额、入职时间、非法获利等多方面因素,确保犯罪嫌疑人刑期相互协调,罚当其罪。同时,为充分保障犯罪嫌疑人的合法权益,徐汇区人民检察院坚持律师参与办案全面覆盖原则,积极与法律援助机构沟通,确保援助律师及时到位,并充分听取律师对于犯罪嫌疑人定罪量刑的意见。此外,因犯罪数额特别巨大,该案两名主犯被移送至上海市人民检察院第一分院审查起诉。上海市人民检察院第一分院进一步深挖隐藏犯罪线索,引导公安机关补充侦查,追加认定了两节犯罪事实,并充分发挥检察一体化办案优势,与徐汇区人民检察院上下联动,共同实现全案罪刑相适应。据统计,“7·30”特大电信诈骗案的认罪认罚率达到90%以上,确定刑的提出率为100%,基本均被人民法院依法采纳。


近年来,通过冒充老板诈骗财务的骗局时有发生,部分被害单位事后也回忆称“如果转账前给老板打个电话就好了”。检察机关在此也提醒大家,不要轻信QQ、微信等社交工具中要求转账汇款的信息,也不要轻易添加陌生社交账号的好友申请,凡涉及公司负责人的社交账号,在社交工具中要求转账汇款的,一定要当面或通过电话核实清楚,提高警惕。


来源:检察风云 综合自徐汇检察


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